杭州市检察院认为

2020-08-14 07:47

去年2月14日,杭州西湖警方接到杭州联合银行古荡支行报案,一名储户存折上的200万元存款在其本人不知情的情况下被人划走。警方立案调查,一起涉案金额近亿元的诈骗案件浮出水面。

本案中还有几名被告人勾结中国工商银行浙江省江山支行南门分理处工作人员,将3名资金提供人存入中国工商银行账户内共计700万元资金转入他们控制的账户,用于还债。

由于部分资金提供人发现账户内存款被转走,邱爱玉等人在案发前退还给资金提供人本金约2757万余元。至案发前,共计5797.1万余元未能归还。

去年3月13日,邱爱玉、祝超菊等8人被抓获归案。杭州市检察院认为,8人以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取数额特别巨大财物,这些行为均触犯了刑法,应当以诈骗罪追究刑事责任。

检察机关审查查明,邱爱玉是浙江帅邦化工有限公司法定代表人,祝超菊是杭州联合银行古荡支行文二分理处负责人。去年1月2日至27日期间,邱爱玉伙同祝超菊等人经事先预谋,以支付银行正常利息外另外支付10%至15%的年息为条件,诱骗资金提供人在杭州联合银行古荡支行文二分理处存款;由祝超菊诱骗资金提供人输入密码,将其账户内的存款转入邱某及其指定人员的银行账户。

为避免资金提供人短期内发现存款被转出,邱爱玉等人还要求资金提供人签订账户不开通短信提醒业务、不开通网银权限、一年内存款不挪作他用、不查询、不对在银行工作的亲人朋友提及等“六不”承诺书。先后有42名资金提供人被骗,涉及金额共9505万元。

据新华社5月25日电记者从杭州市检察院获悉,因涉嫌诈骗罪,杭州联合银行储户近亿元存款失踪案的主犯邱爱玉、银行“内鬼”祝超菊等8名涉案人员日前被检察机关依法提起公诉。